نائجیریا سے تعلق رکھنے والے ایک انسٹاگرام اسٹار کو امریکہ میں 11 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے جب اس نے آن لائن گھوٹالوں کی ایک سیریز میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا جس سے 24 ملین ڈالر کا نقصان ہوا۔ ایف بی آئی نے اسے دنیا کے سب سے زیادہ منی لانڈررز میں سے ایک کہا۔ 40 سالہ رامون عباس، جو اپنے لاکھوں پیروکاروں میں ہشپپی کے نام سے جانا جاتا ہے، نے اعتراف کیا کہ اس نے اسکیموں میں حصہ لیا، محکمہ انصاف نے اس ہفتے کہا۔ عباس کو جعلی ویب سائٹ بنانے اور متاثرہ شخص کو 1.1 ملین ڈالر میں سے دھوکہ دینے کے لیے بینک حکام کی نقالی کرنے کے الزام میں منی لانڈرنگ کے ایک الزام میں سزا سنائی گئی ہے۔ روزانہ کی ڈاک اطلاع دی
عباس آن لائن بینک ڈکیتی اور کاروباری ای میل سمجھوتہ (بی ای سی) میں ملوث ہوگا، ایک ایسا جرم جس میں ای میل اکاؤنٹس کو ہیک کرکے دوسروں کی نقالی کرنا اور متاثرین کو رقم دینے پر آمادہ کرنا شامل ہے۔ قید کی سزا کے ساتھ، عباس کو اس کے دھوکہ دہی کے متاثرین کو 1.7 ملین ڈالر ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نیچے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے پڑھیں۔
1
کئی ملین کی منی لانڈرنگ، حکام کا کہنا ہے۔
استغاثہ کا کہنا ہے کہ عباس نے 2019 میں مالٹا کے ایک بینک سے شمالی کوریا کے ہیکرز کے ذریعے چوری کیے گئے 14.7 ملین ڈالر کی لانڈرنگ کی، جس سے رومانیہ اور بلغاریہ کے بینکوں کے ذریعے نقد رقم کی منتقلی ہوئی۔ عدالتی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ اس نے ایک برطانوی کمپنی اور ایک پریمیئر لیگ سوکر کلب سے چوری ہونے والے لاکھوں ڈالر کی بھی لانڈرنگ کی۔ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر، عباس نے ایک پرتعیش طرز زندگی، دبئی کے پینٹ ہاؤس میں، جیٹ طیاروں اور مہنگی کاروں کے ساتھ تصویر کشی کی۔ دولت کی شاندار نمائش کو بالآخر ایف بی آئی نے اس کے خلاف مقدمہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ روزانہ کی ڈاک رپورٹس ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
'متاثرین کے اسکور'
ایف بی آئی کے لاس اینجلس کے دفتر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈان الوے نے کہا، 'ریمن عباس ... نے امریکی اور بین الاقوامی دونوں متاثرین کو نشانہ بنایا، جو دنیا میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کرنے والوں میں سے ایک بن گیا۔' 'عباس نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا فائدہ اٹھایا... بدنامی حاصل کرنے اور اس بے پناہ دولت پر شیخی مارنے کے لیے جو اس نے بزنس ای میل کمپرومائز اسکامز، آن لائن بینک ڈکیتیوں اور سائبر سے چلنے والی دیگر دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کی جس نے متعدد متاثرین کو مالی طور پر برباد کیا اور شمال کو مدد فراہم کی۔ کوریائی حکومت، 'ہمیشہ نے کہا۔
پچھلے سال، عباس نے منی لانڈرنگ کے الزام میں جرم قبول کیا، جس میں کسی ایسے شخص سے $1.1 ملین سے زیادہ چوری کرنے کی کوشش کی جو قطر میں بچوں کے ایک نئے اسکول کے لیے فنڈ دینا چاہتا تھا۔ کیلیفورنیا میں عدالتی دستاویزات کہتے ہیں۔ اس نے اسکیم میں کلیدی کردار ادا کیا، 'بینک حکام کا کردار ادا کرتے ہوئے اور ایک بوگس ویب سائٹ بنائی،' بی بی سی نیوز نے رپورٹ کیا۔
3
عباس نے کئی ڈکیتیوں کا اعتراف کیا۔
محکمہ انصاف نے کہا کہ عباس نے 'کئی دیگر سائبر اور کاروباری ای میل کمپرومائز اسکیموں کا بھی اعتراف کیا جس سے مجموعی طور پر $24 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوا'۔ خوش قسمتی اطلاع دی عباس کے متاثرین میں نیویارک کی ایک قانونی فرم بھی شامل تھی جسے اس نے $900,000 ایک مجرمانہ اکاؤنٹ، ایک نامعلوم برطانوی فٹ بال کلب، اور کوئی ایسا شخص جو قطر میں ایک نئے اسکول کو فنڈ دینے کے لیے اپنی رقم استعمال کرنے والا تھا۔ 2019 میں، عباس نے مالٹا کے بینک آف والیٹا سے شمالی کوریا کے ہیکرز کے ذریعے چوری کیے گئے $13 ملین کو لانڈر کرنے کی کوشش کی، جس نے ملک کو افراتفری میں ڈال کر ادائیگی کے نظام کو بند کردیا۔
4
معافی کا نوٹ رحم نہیں لاتا
اپنی سزا کے وقت، عباس نے جج کو معافی کا ہاتھ سے لکھا ہوا بیان پیش کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اپنے متاثرین کو واپس کر دے گا، حالانکہ اس نے کہا کہ اس نے صرف $300,000 اس جرم سے کمائے ہیں جس کے لیے ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ لیکن عباس کو پھر بھی 135 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ عباس کو پہلی بار 2020 میں دبئی میں گرفتار کیا گیا تھا، اور حکام نے تقریباً 41 ملین ڈالر نقد اور 6.8 ملین ڈالر کی 13 لگژری کاریں ضبط کی تھیں۔
متعلقہ: اس سال لوگوں کے وائرل ہونے کے 10 انتہائی شرمناک طریقے
5
حکام کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ بڑا مسئلہ ہے۔
'یہ اہم سزا متعدد ممالک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان برسوں کے تعاون کا نتیجہ ہے اور اسے بین الاقوامی دھوکہ بازوں کو واضح انتباہ بھیجنا چاہیے کہ ایف بی آئی متاثرین کے لیے انصاف کی تلاش کرے گی، قطع نظر اس کے کہ مجرم ریاستہائے متحدہ کی سرحدوں کے اندر یا باہر کام کرتے ہیں۔' محکمہ انصاف نے کہا۔ ریاستہائے متحدہ کے ایک اٹارنی مارٹن ایسٹراڈا نے بتایا، 'منی لانڈرنگ اور کاروباری ای میل سمجھوتہ کرنے والے گھوٹالے ایک بڑے بین الاقوامی جرائم کا مسئلہ ہیں، اور ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ملوث افراد کی شناخت اور ان کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھیں گے، وہ جہاں بھی ہوں'۔ سی این این۔
